АВ сфере предпринимательства мошенничество давно стало нередким явлением. Злоумышленники используют различные схемы обмана, для того чтобы получить желаемое – создают подставные фирмы, фиктивные договора и много другое. К сожалению, почти каждому второму жителю России приходится сталкиваться с подобным беззаконием.
Каким же образом можно обезопасить свое дело от посягательств мошенников? Ответ прост – нужно иметь максимально точную и проверенную информацию о своем деловом партнере. Лишь проверив добросовестность намерений контрагентов, вы сможете быть уверены в завтрашнем дне. При помощи: проверки госрегистра, юридической консультации и других методов проверки Вы оградите свою фирму от краха.
Что представляет собой проверка контрагентов?
- Анализ сотрудничества фирмы с другими компаньонами и посредниками.
- Сбор данных касательно репутации.
- Проверка компаньона по ИНН.
- Анализ налоговой истории.
- Прочие меры предосторожности.
После подобной проверки Вы можете быть полностью уверены в намерениях своих будущих компаньонов. В тех случаях, когда выявляется, что контрагент ведет не законную бухгалтерию, уклоняется от оплаты налогов, является фирмой однодневкой, то высока вероятность, что Вы также привлечете внимание налоговой компании к своей фирме. А это в свою очередь может принести Вам весомые финансовые потери.
Превалирующее большинство налоговых проверок происходит по вине недобросовестных компаньонов. Поэтому так важно ввести в действие регламент по проверке контрагентов, назначить лиц ответственных за это и проверить сведения при помощи своих деловых партнеров. В процессе проведения данной процедуры Вы сможете узнать, кому стоит доверять свое время и деньги, а кому нет.
Часто в ходе проверок выясняются такие факты как, то, что контрагент вообще не имеет никакого отношения к компании, которую представляет, а штат ее состоит только из одного человека,который выполняет обязанности и директора и главного бухгалтера. Такого рода фирмы существуют по паре лет, а замет также внезапно исчезают, как и возникли, а в результате Вы берете весь риск на себя. Особенно это аукнется в том случае, если налоговая решит, что данная фирма-однодневка была создана Вами и доказать обратное будет не легко.
Не менеечасто мошенники используют следующую схему обмана. Вы довольно таки продолжительно время закупаете товар у фирмы на не большие и средние суммы. И Вы решаете заказать товара на приличную сумму, вносите внушительную предоплату, так как уже прониклись доверием к поставщику, но товар так и не приходит не через день, не через год... Сезонные товары чаще других фигурируют в таких махинациях. А если при разбирательствах окажется, что капитал Вашего партнера не превышает суммы в 10 000 рублей, то шанс на возмещение ущерба сводится к нулю.
